Nota informativa: Nueva declaración de Titularidad Real en las Cuentas Anuales

Con la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales, se incluye como novedad un documento (adjunto a la presente Nota) denominado “Declaración de identificación del titular real” y en el que debe incluirse la información exigible en aplicación de lo que se establece en la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Estarán obligadas a identificar al titular real todas las personas jurídicas domiciliadas en España, que depositan cuentas en el Registro Mercantil – exceptuando sociedades anónimas cotizadas.

Esta obligación afecta a las Cuentas Anuales del ejercicio 2017 a excepción de aquellas sociedades que hayan presentado las cuentas con anterioridad al 21 de marzo.

Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. Más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar